Laddar

Ännu en storbank i penningtvättskandal

Foto: Mario Lopes, Mostphotos.

Vid klockan 16 på måndagen släpptes en ny dataläcka från OCCRP.

4 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Journalistorganisationen OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) offentliggjorde vid 16-tiden på måndagen en ny dataläcka.

Nu kopplas Nordea till ett stort nätverk av misstänkt penningtvätt. Nordea ska ha varit delaktig i att slussa vidare över sju miljarder kronor till olika skalbolag mellan 2005 och 2017.

Bland annat ska pengarna ha slussats genom bankens konton till ett företags verksamhet som kopplas till Rysslands president Vladimir Putins innersta krets, enligt SVT.

Den danska polisen håller just nu på att undersöka Nordeas verksamhet och enligt åklagarmyndigheten har det slussats pengar genom drygt 300 tvivelaktiga konton.

Nordeas pressavdelning har i samband med avslöjandet kommenterat följande:

”Bankerna kan tidigare ha undervärderat svårigheterna med att stoppa penningtvätt. Det är viktigt att vara ödmjuk inför en sådan här komplicerad fråga. Vi är nu i en annan situation än för några år sedan. Det jobbar över 1 500 personer med att förhindra ekonomiska brott”.

Relaterade artiklar